AML und Verifizierung bei Jackpot Casino

Geldwäscherei bekämpfen wir bei Jackpot Casino mit klaren Regeln und konsequenten Prüfungen. Diese Seite erklärt, wann wir Sie verifizieren, welche Dokumente wir benötigen und was passiert, wenn Unterlagen fehlen.

Unser AML Programm bei Jackpot Casino

Unsere Lizenz der Glücksspielbehörde von Anjouan (Lizenznummer ALSI-202505025-FI1) verpflichtet uns zu einem lückenlosen Anti-Geldwäscherei-Programm. Wir arbeiten risikobasiert: Jedes Konto wird bei der Eröffnung einer Einstufung unterzogen, verdächtige Muster lösen vertiefte Abklärungen aus, und meldewürdige Sachverhalte geben wir an die zuständige Financial Intelligence Unit weiter.

Seit unserer Gründung im Jahr 2002 gilt bei uns der Grundsatz, dass kein Franken krimineller Herkunft über unsere Plattamore fliessen darf. Regelmässige Schulungen, interne Audits und ein benannter Compliance-Verantwortlicher sichern die Einhaltung der Vorgaben.

Wann wir Sie verifizieren

Die Prüfung Ihrer Identität läuft gestuft ab. Schon bei der Registrierung gleichen wir Name, Geburtsdatum und Wohnadresse mit den Daten Ihres Ausweisdokuments ab. Die vollständige Verifizierung verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung, und zwar zwingend, bevor ein Betrag das Konto verlässt.

• Ausweisdokument: Reisepass, Identitätskarte oder Führerschein, beidseitig fotografiert
• Adressnachweis: Utility-Rechnung oder amtlicher Brief, nicht älter als 90 Tage
• Zahlungsmittelnachweis: Foto der verwendeten Karte mit verdeckter mittlerer Ziffern, TWINT-Verknüpfung oder Kontoauszug
• Herkunftsnachweis der Mittel bei erhöhten Beträgen oder auffälligem Verhalten

So läuft die Verifizierung ab

Den kompletten Ablauf erledigen Sie online in wenigen Minuten.

• Öffnen Sie im Kontobereich den Bereich «Verifizierung» und laden Sie Ihre Dokumente hoch
• Unser Compliance-Team prüft jede Einzelheit manuell, inklusive UV-Licht-Prüfung bei Ausweisen
• Bei Unklarheiten kontaktieren wir Sie innerhalb von 24 Stunden per E-Mail
• Sie erhalten das Ergebnis spätestens nach drei Werktagen

Schutz Ihrer Unterlagen

Alle Dokumente liegen verschlüsselt auf Servern mit Standort in der Schweiz und der EU. Zugriff haben ausschliesslich autorisierte Mitarbeiter der Compliance-Abteilung, jede Einsicht wird protokolliert. Weitergegeben werden Unterlagen nur an die Lizenzbehörde, an zuständige Ermittlungsbehörden oder an Zahlungsdienstleister, soweit dies zur Abwicklung einer Auszahlung nötig ist.

Herkunft Ihrer Gelder

Kann das Transaktionsmuster Ihres Kontos nicht mit Ihrem Spielerprofil erklärt werden, fordern wir einen Herkunftsnachweis an. Typische Auslöser sind Einzahlungen ab CHF 10'000 innerhalb kurzer Zeit, wiederholte grosse Einzahlungen ohne nennenswertes Spielgeschehen oder Auszahlungswünsche, die deutlich über Ihrem bisherigen Muster liegen.

Als Nachweis genügen eine Lohnabrechnung, ein Steuerbescheid, eine Verkaufsurkunde, ein Erbnachweis oder ein Bankauszug. Es geht nicht um die Kontrolle Ihrer Finanzen, sondern um unsere gesetzliche Pflicht aus der Anjouan-Lizenz: Wir müssen belegen können, dass die Gelder, die über uns fliessen, aus legaler Quelle stammen. Nach erfolgreicher Prüfung löschen wir vertrauliche Zusatzunterlagen gemäss unserer Aufbewahrungsrichtlinie.

Wie wir Transaktionen überwachen

Jede Einzahlung und jede Auszahlung durchläuft automatisierte Plausibilitätsprüfungen; auffällige Konstellationen landen zur manuellen Beurteilung auf dem Schreibtisch unserer Compliance-Abteilung. Auszahlungen tätigen wir nach Möglichkeit über denselben Weg, über den die Einzahlung erfolgt ist. Sind mehrere Methoden eingebunden, rechnen wir anteilig nach dem Verhältnis Ihrer Einzahlungen ab.

Was bei fehlenden Dokumenten passiert

Ohne vollständige Verifizierung bleibt jede Auszahlung gesperrt; einzahlen und spielen können Sie in der Zwischenzeit unverändert. Reagieren Sie auf unsere Anfragen nicht, eskalieren wir stufenweise:

• Auszahlungsgesuche bleiben so lange offen, bis die Prüfung abgeschlossen ist
• Zwei Wochen nach der ersten Erinnerung folgt eine zweite mit Frist von 14 Tagen
• Bleibt auch diese fruchtlos, frieren wir das Konto ein und sperren Einzahlungen
• Guthaben zahlen wir nach vollständiger Prüfung ausschliesslich auf ein auf Ihren Namen lautendes, verifiziertes Zahlungsmittel aus
• Bei begründetem Verdacht auf Identitätsmissbrauch schliessen wir das Konto und informieren die zuständigen Behörden

Aufbewahrung Ihrer Dokumente

Verifizierungsunterlagen bewahren wir gemäss den Vorgaben unserer Lizenz mindestens fünf Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung auf. Diese Frist dient der Nachvollziehbarkeit gegenüber der Anjouan-Behörde und möglichen behördlichen Untersuchungen. Nach Ablauf löschen wir die Dokumente datenschutzkonform und endgültig; ein Verkauf oder eine Weitergabe an Dritte zu Marketingzwecken findet unter keinen Umständen statt.

Häufige Fragen

Kann ich einzahlen, bevor die Verifizierung abgeschlossen ist?

Ja. Einzahlungen ab CHF 10 sind jederzeit möglich. Die vollständige Identitätsprüfung verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung.

Wie lange dauert die Prüfung meiner Dokumente?

Meist liegt das Ergebnis innerhalb weniger Stunden vor, spätestens nach drei Werktagen. Bei Unklarigkeiten melden wir uns innerhalb von 24 Stunden per E-Mail.

Welche Dateiformate akzeptieren Sie für den Upload?

JPG, PNG und PDF mit bis zu 10 MB pro Datei. Die Bilder müssen scharf, vollständig und ohne Bearbeitung sein, sonst fordern wir Nachfotos an.

Warum verlangen Sie einen Herkunftsnachweis meiner Mittel?

Diese Prüfung schreiben die Anti-Geldwäscherei-Vorgaben unserer Anjouan-Lizenz bei erhöhten Beträgen oder auffälligen Transaktionsmustern vor. Eine Lohnabrechnung, ein Steuerbescheid oder ein Bankauszug genügt.